مارس 23, 2017

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة – بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 19-07-1438 الموافق 16-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت علي تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .

2.التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.

3.التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م

5.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2016م .

6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 0.5 نصف ريال لكل سهم عن العام 2016م والتي تعادل 5 % من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي 20,000,000 عشرون مليون ريال وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .

7.التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 900,000 تسعمائة الف ريال سعودي ؛ بواقع 100,000 مائة الف ريال سعودي لكل عضو و 200,000 مائتين الف ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.

8.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31-12-2017م .والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .

9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للكمبيوتر والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة أجمالية قدرها 1366 متر مربع و قيمة العقد 1366000 مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنويا

10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج القابضة والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إستئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة بمساحة أجمالية قدرها 4000 متر مربع وقيمة العقد 1180000 مليون ومائة وثمانون الف ريال سنويا .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ( 50 % ) من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول ، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ( 25 % ) من رأس مال الشركة على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الواحدة والتسعون) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.