نوفمبر 23, 2017

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 4 ربيع الاول 1439هـ الموافق 22 نوفمبر 2017م وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور ( 46% ) من رأس المال ، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 12/02/2018م وحتى 11/02/2021م لمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام آلية التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم:

الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد

الاستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي

الاستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد

الاستاذ / أحمد بن محمد سالم السري

المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز ابراهيم اليحيى

الاستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان

الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله القويز

المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان

2-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 12/02/2018م وتنتهي في 11/02/2021م والأعضاء المرشحين هم :

الاستاذ / أحمد محمد سالم السري ( رئيس اللجنة (

الأستاذ / أحمد علي أحمد الشدوي ( عضواً )

الأستاذ / عبد المحسن عبد العزيز اليحيى ( عضواً )

الأستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة ( عضو مستقل من خارج المجلس)

3-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م.

4-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ب) من المادة الستين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م .

5-الموافقة على لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م .

6-الموافقة على سياسة مكافأت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعدلة وفق متطلبات الفقرة (1) من المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/2/2017م .

7-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بأضافة بعض الانشطة الجديدة وهي : تشـــغيل القوى العاملة ، تشــــغيل المرافق الصحية ، إقامــــة وإنشـــاء وإدارة معاهـــد الشــــراكات الاســـــــــتراتيجية ،

8-الموافقة على إضافة مادة جديدة بالباب الثاني (رأس المال والاسهم) من النظام الاساسي للشركة وهي : شراء وبيع وإرتهان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة).

9-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية تقدر بمبلغ ( 400.000) أربعمائة الف ريال .

والله الموفق

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.